Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 7,41 triliun, 2 Bank Plat Merah Disebut Terlibat
JAKARTA-Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengungkap bocoran data aliran dana mencurigakan bank-bank besar di dunia. Termasuk dugaan 19 bank yang...
Tag: FinCEN Files
Heboh FinCEN Files, Begini Tanggapan Himbara
JAKARTA-Data transaksi yang tercatat dalam FinCEN Files terbuka ke membuat heboh pasar keuangan dunia. Dikutip dari laman Konsorsium Internasional Jurnalis...
Inilah Daftar Bank di Indonesia Terlibat Transaksi Janggal versi FinCEN
JAKARTA – Bocoran laporan transaksi janggal dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menyebutkan ada 20 bank di Indonesia yang diduga...
Dokumen FinCEN Guncang Dunia
SEJUMLAH bocoran dokumen transaksi keuangan sekitar US$2 triliun mengungkapkan bagaimana sejumlah bank terbesar di dunia mengizinkan pelaku tindak kriminal memindahkan...