SEJUMLAH bocoran dokumen transaksi keuangan sekitar US$2 triliun mengungkapkan bagaimana sejumlah bank terbesar di dunia mengizinkan pelaku tindak kriminal memindahkan uang kotor ke seluruh dunia.
Dokumen itu juga menunjukkan bagaimana oligarki Rusia telah menggunakan bank untuk menghindari sanksi yang seharusnya menghentikan mereka memasukkan uang ke Barat.
Pengungkapan ini adalah yang terbaru dari serangkaian bocoran dokumen selama lima tahun terakhir mengenai kesepakatan rahasia, pencucian uang, dan kejahatan keuangan.
Baca Juga:Rumah Sakit Jadi Klaster Terbesar Penyumbang Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19Jokowi Tegaskan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 di Sidang PBB
Dokumen FinCEN terdiri lebih dari 2.500 berkas, sebagian besar adalah dokumen yang dikirim bank-bank ke otoritas AS antara tahun 2000 dan 2017. Dokumen itu menunjukkan kekhawatiran bank terkait apa yang mungkin dilakukan oleh nasabah mereka.
Dokumen-dokumen ini berisi beberapa rahasia sistem perbankan internasional yang paling dijaga ketat.
Bank menggunakannya untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan, tetapi itu bukan bukti perbuatan salah atau kejahatan.
Foto-foto tersebut dibocorkan ke Buzzfeed News dan dibagikan dalam grup jurnalis investigasi dari seluruh dunia, yang mendistribusikannya ke 108 organisasi berita di 88 negara, termasuk program Panorama BBC.
Ratusan jurnalis telah memilah-milah dokumen teknis yang padat, mengungkap beberapa aktivitas yang tidak ingin dibuka oleh bank.
FinCEN (US Financial Crimes Enforcement Network) adalah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS.
Di badan itu petugas dari Departemen Keuangan AS memerangi kejahatan keuangan. Kekhawatiran tentang transaksi yang dilakukan dalam dolar AS perlu dikirim ke FinCEN, bahkan jika transaksi itu terjadi di luar AS.
Baca Juga:Gara-gara Putar Film G30S-PKI, Gatot Nurmantyo Ngaku Dicopot JokowiIndeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020
Aktivitas yang dianggap mencurigakan dicatat dalam laporan aktivitas mencurigakan (Suspicious activity reports atau SAR).
Bank harus mengisi salah satu laporan ini jika khawatir salah satu kliennya mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Laporan tersebut dikirim ke pihak berwenang.
Pencucian uang adalah proses mengambil uang kotor – hasil kejahatan seperti perdagangan narkoba atau korupsi – dan memasukkannya ke rekening bank yang terkemuka sehingga tidak akan dikaitkan dengan kejahatan.
Proses yang sama diperlukan jika Anda adalah seorang oligarki Rusia yang telah dikenakan sanksi oleh negara-negara Barat untuk tidak memasukkan uang Anda ke Barat.